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贪官洗钱有新招 贪污公款买彩票

来源:网络整理 作者:新闻资讯网 人气: 发布时间:2020-07-13
摘要:中央纪委七次全会强调,对领导干部参与赌博或以变相赌博等形式收钱敛财的,要坚决清理纠正。虽然“博彩”不是打牌、玩麻将等常说的赌博形式,但从一定意义上说,是一种变相的赌博。随着我国彩票业的蓬勃发展,在海南等沿海省份,非法的私彩在民间沉渣泛起

  中央纪委七次全会强调,对领导干部参与赌博或以变相赌博等形式收钱敛财的,要坚决清理纠正。虽然“博彩”不是打牌、玩麻将等常说的赌博形式,但从一定意义上说,是一种变相的赌博。随着我国彩票业的蓬勃发展,在海南等沿海省份,非法的私彩在民间沉渣泛起。为了中大奖,一些公职人员冒着违法犯罪的风险,贪污、挪用公款大数额地购买彩票特别是私彩。一些贪官还利用私彩进行洗钱。“博彩”日渐成为诱发公职人员腐败的新领域,值得反腐败职能部门研究和警惕。

  彩票成不明财产的挡箭牌

  在海南,私彩销售较为抢手。据知情人透露,私彩的销售一般都是在摊主的家里或店铺里秘密进行,他们的警惕性非常高,只有住在附近的人或通过熟人才能买到。这样,即便买彩票者中了大奖,也无从查起。这为一些贪官的不明来源财产提供了借口。海口一位检察官介绍说,检察机关在查处海口市某区法院原院长王某受贿、巨额财产来源不明案时,就遇到了这种情况。在扣除王某的各种合法收入后,尚有80万余元说不清来源。办案人员讯问王某时,他直截了当地说,是买彩票中的奖。当问他何时何地在哪个彩票网点购买的时,他却回答:“全部买的私彩,在哪儿买的记不清了。”王某企图以此当做挡箭牌逃避惩罚。当然,他的如意算盘落空了,最终,这笔巨款以巨额财产来源不明写进了判决书。

  彩票成贪官洗钱的新手段

  如何把手里的“黑钱漂白”一直是贪官们的一块心病。随着彩票业的兴起和周边氛围的形成,一种全新的、快捷而且相对安全的洗钱方法很快进入他们的视野,这就是利用彩票进行洗钱。最早被他们想到的洗钱方法就是购买私彩。这种方法简单而且容易操作,一位了解内幕的人士说:“由于买私彩的人经常是相互商量后才买的,所以只要稍微一打听,就很容易知道中奖者。”知道了这个情况以后,下面的事情就简单多了,“一般是直接提着现金去找中奖者,把其中奖的彩票买下来就可以了。”有了这张票,再让自己的配偶或者子女去兑奖,把钱拿回来就行了。“当然,事后操作也是可以的。如果中奖者已经兑奖取钱了,那就花钱把那张中了奖的彩票买回来。据了解,通过这样的办法一次可以洗几十万元乃至几百万元数额的黑钱。”

  公彩洗钱比私彩更加安全

  当然,狡猾的贪贿者很快发现了这一手段的不足之处。这位人士说:“私彩本身属于非法事物,通过这种手段难以提供法律上的证据来证实自己的钱来得清白。”

  于是,公彩就成为升级版的洗钱法。与私彩相比,公彩洗钱的方法更加隐蔽而且安全,且能为洗钱者提供法律上的依据,基本上是“一洗即白”的洗钱手段。而且,由于公彩的中奖金额更大,因此一次洗钱的数量要比私彩多。所以,公彩洗钱很快成为贪官们的“新宠”。“作为回报,洗钱者通常会为对方出上税部分的钱来达成交易和保密协定”。

  近年来,海南省检察机关查处了多起因购买私彩诱发的职务犯罪案件,其教训令人深思——

  黄丹,海南省五指山市南圣农村信用社原记账员。

  2003年4月至2005年1月间,她利用职务之便,采取盗用电脑操作号、重要空白凭证、提前支取储户存款并采取“拆东墙补西墙”等手段,先后盗取储户的活期存款、窃取定期储户存款共171笔,共计117万余元。黄丹将窃取的存款,一部分转入销售私彩的蒙某账户,直接用于购买私彩彩票,另一部分存到自己或亲属名下的账户中,再用于购买私彩等赌博活动。2006年4月30日,黄丹被二审法院以贪污罪判处有期徒刑十三年。

  吴丽彬,海口市琼山人民医院原收款员。

  由于她沉溺于赌博,热衷于购买私彩不能自拔,2004年8月14日至2005年11月9日间,她将患者住院押金、住院费、门诊收入共计117万余元截留,挪用于赌博和购买私彩。案发后,92万余元不能归还。2006年5月20日,吴丽彬被一审法院以挪用公款罪判处有期徒刑十四年。

  苏运新,海口市龙华区域西镇头铺村委会原出纳。

  他利用保管该村征地补偿款账户存折的便利条件,共贪污公款3万元、挪用30.5万元,用于购买私彩、赌博。2006年6月1日,苏运新被一审法院以贪污罪、挪用公款罪判处有期徒刑八年。

  曾春燕,原为海南一家建筑工程公司财务部出纳员。

  她多次采取账面虚挂现金库存及填写借款单挂账欠款挪用公司资金39万余元。面对公司财务一天天被挖空,曾春燕又采取在外借高利贷的手段,大量购买私彩,企图中大奖来弥补亏空。然而,纸最终包不住火,已经感到无法弥补巨大漏洞的她,在绝望中,于2006年1月向海口市琼山区检察院投案自首。2006年5月11日,她被一审法院以挪用公款罪判处有期徒刑八年。

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