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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年9月29日在湛江以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事陈海青先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

公司于2014年9月29日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举公司第六届监事会监事的议案。经选举，陈海青先生、张强先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，与公司工会代表大会民主选举产生的职工代表监事崔雪莲女士共同组成公司第六届监事会。

经审议，监事会同意选举陈海青先生为公司第六届监事会监事长，任期三年，至本届监事会届满时止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会