2月28日，李旭反传销团队获悉，晋江市人民法院审理一起传销案，该传销组织以“1040阳光工程”为名开展传销活动，被告人樊某平加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

 

　　经审理查明：“1040阳光工程”（又称“自愿连锁经营业”、“纯资金运作”等）是一个无实际产品，采取拉人头入伙发展下线的方式，以发展人员数量作为返利依据，以“出局”时能获得1040万元的报酬为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财的传销组织。

 

　　其运作模式是：

 

　　首先，以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织内的虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20＝69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。

 

　　其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔形网络层级结构。

 

　　第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。

　　所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。

 

　　所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。

 

　　该传销组织中老总级别人员负责管理自己伞下的团队，采取家庭式管理，以租住房为传销场所，设立诸多小团体家庭以发展组织。家庭设立“大总管（或家长）”、“能力总管”、“自律总管”、“经晨窗口”、“能力配合”、“自律配合”分工管理，形成由“大总管”向老总负责的领导模式。

 

　　截止2018年11月，该传销组织在晋江市某镇某紫帽镇已发展成多个家庭，共计参与人员200余人。

 

　　被告人樊某平于2016年11月加入该传销组织，后担任徐某1（已被判刑）家庭的自律总管，负责协助大总管监督家庭内人员遵守行业纪律情况、及时上交处罚款项等工作。2018年11月27日，被告人樊某平在晋江市池店镇锦州××小区被公安机关抓获。

　　法院认为，被告人樊某平组织、领导以投资项目开发为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

 

　　综合考虑被告人樊某平的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照相关法律之规定，被告人樊某平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

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