根据数控公司（本公司持股比例95.27％）经营发展的需要，需增加银行贷款，以补充流动资金的不足。鉴于数控公司的资产规模和偿债能力，提请由本公司为数控公司提供2500万元额度的担保，数控公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
15、审议通过了关于为北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称“科威公司”）提供担保的议案(详见2008-007担保公告)。
根据科威公司（本公司持股比例95.16％）经营发展的需要，需增加银行贷款，以补充流动资金的不足。鉴于科威公司的经营规模和资金使用计划，提请由本公司为其提供2000万元额度的担保，科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
16、审议通过了关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案，同意提交股东大会审议表决。
岳华所与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，原岳华会计师事务所有限责任公司将不再出具审计报告，我公司2007年度的审计报告将以中瑞岳华会计师事务所有限公司的名义出具。
公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008年度专业审计机构，聘期一年。2007年报审计支付给中瑞岳华会计师事务所有限公司的报酬为39万元，其对我公司审计业务相关的会计师事务所人员的差旅费由我公司另行支付。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
17、审议通过了关于授权公司出售交通银行股权的议案，同意提交股东大会审议表决。
鉴于公司持有交通银行731万股将于2008年5月14日限售期满，公司董事会拟授权经营层在上述股权结束限售期后，根据市场情况和所持银行的发展情况及公司经营需要，适时地对所持交通银行的股权进行减持。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
18、审议通过了关于向招商银行申请综合授信的议案。
为了更好地保障公司经营需要，降低财务成本，简便操作手续，提高资金使用效率，特向招商银行建国路支行申请人民币8000万元的综合授信，期限一年。
综合授信包括：短期流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证、押汇，及有关保理业务等。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
19、审议通过了关于向浦发银行申请综合授信的议案。
为了更好地保障公司经营需要，降低财务成本，简便操作手续，提高资金使用效率，特向上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币1.5亿元的综合授信，期限一年。
综合授信包括：短期流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证、押汇，及有关保理业务等。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
20、审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
（1）本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
①本公司将2007年1月1日属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额的摊余价值进行追溯调整，调整减少2007年1月1日长期股权投资6，994，420.77元，调整减少2007年1月1日股东权益6，994，420.77元，其中调整减少2007年1月1日未分配利润2，614，009.52元；同时调整增加2006 年度净利润1，530，695.72元，其中：调整增加归属于母公司1，530，695.72元。
②本公司自2007 年1 月1 日起对所得税由应付税款法改为采用资产负债表债务法进行核算，本公司对2007 年1月1 日资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其转回期间的适用税率计算了递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整，由此调增2007 年1 月1 日递延所得税资产3，141，161.29元；调整增加2007 年1 月1 日未分配利润2，471，048.92元，调整增加2007 年1 月1 日盈余公积212，029.20元，调整增加2007年1月1日少数股东权益458，083.17元；调整减少2006 年度净利润181，788.84元，其中：调整减少归属于母公司净利润530，814.98元，调整增加少数股东损益349，026.14元。
③执行新会计准则，编制合并报表时对己抵销的子公司盈余公积不再恢复，调整减少2007年1月1日盈余公积5，196，835.40元，调整增加2007年1月1日未分配利润5，196，835.40元；调整增加2006年1月1日未分配利润3，300，382.53元。
④本公司对2007 年1 月1 日持有的对子公司长期股权投资按照“企业会计准则解释第1 号”进行了追溯调整，调整减少母公司2007 年1 月1 日长期股权投资45，421，509.22元，调整减少母公司资本公积1，617，396.74元、盈余公积4，380，411.25 元、未分配利润39，423，701.23元；调整减少母公司2006 年度净利润13，630，599.19 元。
（2）本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果及年初股东权益的调节过程如下：
项 目
2007年报披露金额
2006年报披露金额
差异
原因说明
2006年12月31日股东权益（旧会计准则）
594，454，226.22
594，454，226.22
1
长期股权投资差额
-6，994，420.77
-6，994，420.77
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
-6，994，420.77
-6，994，420.77
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4
符合预计负债确认条件的辞退补偿
5
股份支付
6
符合预计负债确认条件的重组义务
7
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新会计准则计提的商誉减值准备
8
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
9
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10
金融工具分拆增加的权益
11
衍生金融工具
12
所得税
2，683，078.12
6，155，634.86
-3，472，556.74
注1、注2
13
少数股东权益
33，519，988.09
33，339，610.86
180，377.23
14
B股、H股等上市公司特别追溯调整
15
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则）
623，662，871.66
626，955，051.17
-3，292，179.51
注：
