● 鉴于目前数控公司、科威公司的经营现金流情况，根据数控公司、科威公司的申请，由我公司为数控公司提供2500万元额度的担保，为科威公司提供2000万元额度的担保。数控公司、科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。
● 本次担保有反担保。
反担保方：数控公司、科威公司
反担保方式：数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产作为提供反担保的资产，我公司在履行担保责任时，有权以数控公司、科威公司相应价值的资产作为抵押，并在承受连带保证的经济损失时对抵押物变现进行抵偿。
● 截止2007年12月31日，公司对数控公司担保累计数量为2500万元，对科威公司担保累计数量为0万元。
● 公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
由于公司前期对北京航天数控系统有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司的担保已偿还到期，根据数控公司、科威公司经营发展的需要，需要继续增加银行贷款，以补充流动资金的不足。鉴于数控公司和科威公司的资产规模和偿债能力，提请由本公司为数控公司提供2500万元额度的担保，为科威公司提供2000万元额度的担保，数控公司、科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。
二、被担保人基本情况
1、北京航天数控系统有限公司：
注册地址为北京市海淀区永定路50号，法定代表人：全春来。公司主要从事机床数控系统、仪器仪表、电器机械、电子产品、医疗器械的技术开发、技术服务、销售等。本公司持股比例95.27％，2007年末资产总额为6973.67万元，负债总额为4390.88万元，净资产为2582.79万元，2007年度实现净利润为－914.28万元。被担保人是本公司的控股子公司。
2、北京长峰科威光电技术有限公司
注册地址为北京市海淀区永定路51号航天数控大楼201、202室，法定代表人：赵民。该公司以推动军转民技术产业的发展、加强原863技术科研成果的推广应用为宗旨，主要从事光电探测系统等技术产品的研发、生产和销售。本公司持股比例95.16％，2007年末资产总额为17706.08万元，负债总额为6866.97万元，净资产为10839.11万元，2007年度实现净利润为3158.42万元。被担保人是本公司的控股子公司。
三、董事会意见
董事会认为：此项担保议案符合中国证监会2005(120)号文件精神，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示，同意此项担保议案。
独立董事对此议案发表意见：
1、截至2007 年12 月31 日止，公司没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年12月31日，公司累计对外担保数量为2500万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2、 被担保人的基本情况；
3. 被担保人营业执照复印件。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年3月20日
股票代码：600855股票简称：航天长峰编号：2008-008
北京航天长峰股份有限公司关于
召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司定于2008年4月11日召开公司2007年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年4月11日上午9：00开始
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、会议议题：
1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年年度报告摘要
4、审议公司2007年财务决算报告
5、审议公司2008年财务预算报告
6、审议公司2007年度利润分配的预案
7、审议独立董事述职报告
8、审议公司2008年预计日常关联交易的议案
9、审议修改《公司章程》的议案
10、审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案
11、审议关于授权公司出售交通银行股权的议案
四、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年4月7日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2008年4月7日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；
4、登记时间：2008年4月8－9日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2008年4月9日下午5：00以前收到为准。
六、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
七、联系人姓名：冯水盈
联系电话：010-68386000-242
传真：010-88219811
八、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年3月20日
附件一：股东大会回执
北京航天长峰股份有限公司2007年年度股东大会回执
致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人，出席贵公司于2008年4月11日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2007年年度股东大会。
姓名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量
日期：2008年 月 日签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
北京航天长峰股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2007年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会议案（普通决议案）
赞成
反对
弃权
1
审议2007年度董事会工作报告
2
审议2007年度监事会工作报告
3
审议公司2007年年度报告摘要
4
审议公司2007年财务决算报告
5
审议公司2008年财务预算报告
6
审议公司2007年度利润分配的预案
7
审议独立董事述职报告
8
审议公司2008年预计日常关联交易的议案
9
审议修改《公司章程》的议案
10
审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案
11
审议关于授权公司出售交通银行股权的议案
注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）：股，（大写）：股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：受托人签名：
委托日期：2008年月日受托日期：2008年 月日
股票代码：600855股票简称：航天长峰编号： 2008-009
北京航天长峰股份有限公司
五届五次监事会会议决议公告
