④2021年2月3日，公司召开第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于收购北方广微科技有限公司35%股权暨关联交易的议案》，会议上董事、监事分别就本次收购事项进行了充分讨论。公司相关独立董事已对相关事项进行了认真的事前审查，发表了事前认可意见和相关事项的独立意见。

综上所述，公司董监高针对本次股权摘牌事项进行了充分和必要的研究和讨论，审慎决策、勤勉尽责，并按照相关法律法规履行了必要的审议程序。

（3）关于本次公开摘牌是否系定向交易，是否存在利益输送或其他安排的相关说明。

说明：

北方广微挂牌转让事项为央企下属子公司持有股份的挂牌转让，其挂牌事项及流程均在北京产权交易所进行公开披露，挂牌流程整体耗时较长且较为透明。公司在2021年1月25日收到广微控股（珠海横琴）有限公司（以下简称“广微珠海”）推荐之前不知悉此事项且未与挂牌方进行过联系或沟通，公司与挂牌方不存在关联关系和利益关系。

北方广微挂牌转让事项主要进程情况如下：

2020年10月，中联资产评估集团有限公司经昆明物理研究所、北方夜视委托出具评估报告，评估截止日为2020年6月30日。

2020年10月13日，中国兵器工业集团有限公司于出具《关于转让夜视研究院集团及昆明物理研究所合并所持北方广微35%股权的批复》。

2020年10月14日至2020年11月10日，北方广微股权转让事项在北京产权交易所进行预披露。

2020年11月至12月，北方广微股权转让事项预披露完成后，相关评估报告报兵器集团备案进行备案，并进行后续的国有产权登记流程。

2020年1月20日，北方广微股权转让事项在北交所正式挂牌披露。

2020年1月25日，公司收到广微珠海推荐的北方广微35%股权挂牌转让项目并进行后续的研讨和投资决策。

综上所述，北方广微35%股权挂牌转让事项于2020年10月份即启动，公司在2021年1月25日收到广微珠海推荐之前不知悉此事项且未与挂牌方进行过联系或沟通，公司与挂牌方不存在关联关系和利益关系。本次公开摘牌不是转让方与公司之间的定向交易，不存在利益输送或其他安排。

除上述事项外，公司无需要说明的其他事项。

特此公告！

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇二一年二月十八日